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欧盟加强监管:禁止加密货币匿名转账

浏览:143|时间:2023-07-20 12:27:31
加密数字货币的地位在许多国家和地区尚未得到正式承认。它在互联网和经济领域扮演的角色仍然有待确定。

最近,欧盟委员会提出了一项新议案,旨在禁止匿名数字钱包和资金转移,以保护欧盟公民和金融体系。

这项综合计划包括四项建议:设立一个新的欧盟反洗钱/打击资助恐怖主义机构,执行新规则来影响客户尽职调查和受益所有权领域,更新现行指令以涵盖成员国国家监管机构和金融情报单位的新规则,以及修订2015年的"关于跟踪密码资金转移的条例"。

尽管这些建议主要针对大公司,但对持有加密货币资产的普通民众也会产生影响。加密货币服务提供商现在有责任对客户进行尽职调查。此外,他们也要确保所有的资金转移都能够被完全追溯,以防止洗钱等不当活动。

那些处理资产转移或传统电汇的加密货币服务提供商,将需要掌握发送者的姓名、账号、地址,以及个人证件号码、客户身份证或出生日期和地点,以及受益人的姓名和账号,并记录账户的所在地。

据悉,欧盟目前有27个成员国,其中大多数都是发达国家。

来源:驱动之家

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