福建破获虚拟币传销案，暴富只是一个幻想

近来，传销形式不断花样翻新，有“日入斗金不是梦”、“消费多少返多少”等宣传口号。日前，在福建省宁德市东侨经济技术开发区，市场监管部门与公安机关联合查处了一起SW互联网传销案，成功批捕了3名犯罪嫌疑人。此案中，一家酒店为传销组织提供了活动场所，并被责令停止违法行为，没收违法所得1200元，并处以5万元罚款。

据了解，今年5月8日，有民众举报，在宁德市一家酒店内有人在搞传销活动。市场监管部门随即展开了现场检查，发现在该酒店四楼会议室，有38人正在聚精会神地听着SW(超级世界)理财平台的“暴富讲座”。经过调查，发现彭某尧、李某娣、张某辉等人组织开展了这个“讲座”活动，其内容涉及虚拟货币的发展和下线招募等，涉嫌传销活动。

执法人员提醒，无论是否知情，只要为传销活动提供便利条件的人都会受到处罚。酒店负责人应该在活动进行之前进行审核，事中进行监督，事后进行配合。尤其是对以新经济、新业态、云技术、互联网+等为活动主题或者借官方名义如“一带一路”、民间慈善等开展活动的，应该核实活动内容，一旦发现异常情况，应该及时向市场监管部门或公安机关举报。

近年来，以比特币为代表的数字货币兴起，虚拟货币在互联网上广泛发行。许多传销组织利用虚拟货币开展传销活动。在该案中，SW(超级世界)是一个理财平台，服务器位于中国香港。该平台以投资电子股票和虚拟货币为名义，采用拉人头方式发展会员。购买该平台的产品需要先注册成为火币网会员，并向推荐引导人充值一定数额，然后才能购买产品。购买产品所需的金额有不同的等级，最低需要2100元人民币，最高需要7000元人民币。

从SW(超级世界)理财平台购买的产品有静态收益和动态收益两种方式。静态收益是指电子股票的拆分收益，动态收益包括直推奖、对碰奖、见点奖、领导奖等。对碰奖是指每个账户埋单时产生对碰奖励，推荐人可获得最小充值金额的8%奖励。见点奖是指根据购买单子数量来收取，每单收取1%金额，最多7单。

受害人一旦被以入门费、发展下线等方式煽动加入传销组织，就会面临倾家荡产的风险，而不是暴富的机会。

监管部门表示，《禁止传销条例》对不同参与传销活动的人员设置了相应的法律责任。组织策划传销活动的，将被没收非法财物和违法所得，并处以50万元以上200万元以下的罚款，如果构成犯罪，将追究刑事责任；参与传销活动的，将被责令停止违法行为，并处以2000元以下的罚款；介绍、诱骗、胁迫他人参加传销活动的，将被责令停止违法行为，没收非法财物和违法所得，并处以10万元以上50万元以下的罚款；如果构成犯罪，也将追究刑事责任。在此案中，彭某尧、李某娣、张某辉3人因组织领导传销活动被批捕，其他11人因参与传销活动被处以1500元罚款。

监管部门提醒，无论传销方式如何变化，其核心内容始终是一致的。消费者在就业或投资时，一定要仔细甄别：是否需要交纳会费或通过购买产品变相交纳会费以加入传销组织，并据此计提报酬并获得发展下线的资格；是否需要发展下线并按照一定顺序建立不同的层级；上线是否根据下线的销售业绩计提报酬，或者根据发展下线的人数来计提报酬和返利。

来源：中国市场监管报