调查美国针对币安扩大至内幕交易

彭博社与多家外媒报道，美国正调查币安可能存在的内幕交易和市场操控行为。美国商品期货交易委员会(CFTC)的调查人员正在接触潜在的证人。此前，币安交易所已经因为允许美国客户在没有CFTC监督的情况下交易衍生品而受到CFTC的持续调查。此外，币安还面临着美国司法部和国税局的调查，重点是税收和洗钱问题。

据知情人士透露，美国官员正在调查币安或其员工是否通过利用客户交易信息获利。币安也宣布将于本月24日下架去中心化保险协议Cover代币(COVER)，移除COVER与以太币和稳定币的交易对。币安将会在22日进行自动结算并取消所有挂单，然后下架与稳定币隔离保证金的交易对，仍然支持从币安提取COVER，直到2021年12月24日将不再计入用户账户。

去中心化保险协议Cover团队在9月5日宣布关闭与借贷平台Ruler的合作，并在9月8日发推称团队已无开发人员，将用于赔偿的资金转交给YearnFinance由其代付。之后，两个项目的客户端界面功能将保持到10月，然后网站将永久关闭。

面对多国的监管行动，尤其是美国和英国的行动，币安聘请了曾在欧洲刑警组织工作的Nils Andersen-Röed加入审计和调查团队。Andersen-Röed在加入欧洲刑警组织之前是荷兰国家警察暗网部门的项目负责人。

Andersen-Röed加入币安后的主要工作是开展和领导内部和外部调查，旨在识别试图在币安平台上进行犯罪活动的不良行为者，保护用户的资金，并积极支持执法机构的调查。

除了美国之外，新加坡金融管理局也在审查币安交易平台的业务，认为币安可能违反了新加坡的付款服务法令。新加坡当局已经将币安交易平台列入投资者警惕名单，提醒新加坡消费者该公司未经管制或未持有新加坡付款服务执照。币安必须停止向新加坡居民提供付款服务，并停止争取新加坡居民使用其付款服务。

币安亚洲服务公司表示，他们经营Binance.sg平台并已申请付款服务法令下的执照。目前，在新加坡的过渡安排下，他们免于持有执照才能在新加坡经营数位付款代币服务业务。新加坡金融管理局表示，他们将继续与币安亚洲服务公司联系，并预计该公司将立即有序地停止与币安之间的数位付款代币资产转移，并将继续处理币安亚洲服务公司的执照申请。

日本金融厅也向币安发出第二次警告，称该公司未在日本注册运营。英国金融市场行为监管局(FCA)禁止Binance Markets limited在英国从事任何受监管活动。Binance Markets是一家总部位于开曼群岛的英国实体。客户仍然可以在该公司的母公司网站上交易加密货币，但不能交易币安的加密衍生品，因为衍生品交易是受到监管的活动。

来源：FX168北美 文/秉斯克