报道指出，币安在最近几个月受到了多个国家的严格审查，包括马来西亚、英国、美国、意大利和泰国。这些国家都对该平台被用于洗钱和其他金融犯罪行为表示关注。日本也发布警告，声明币安并未在日本注册。
据报道，新加坡金融管理局发言人在回答媒体问询时表示：“金管局已审查了币安交易平台的业务，并认为该平台的经营者币安公司可能违反了我国的付款服务法令(Payment Services Act)，因为它向新加坡居民提供和争取使用其付款服务，但并没有适当的许可证。”
发言人指出，币安并未申请付款服务法令下的许可证，因此新加坡金管局已将币安交易平台列入投资者须警惕名单，以提醒新加坡消费者该公司并未受监管，也没有在新加坡持有许可证提供任何付款服务。
“币安必须停止向新加坡居民提供受我国付款服务法令管制的付款服务，并且停止争取新加坡居民使用其付款服务。”发言人表示。
关于币安在新加坡的子公司——币安亚洲服务公司(BAS)，发言人指出，该公司经营Binance.sg平台，并已申请付款服务法令下的许可证。目前，根据该法令的过渡性规定，该公司在新加坡国内经营数字付款代币服务业务时豁免持证。
“金管局一直在与币安亚洲服务公司保持沟通，并预计该公司将立即有序地停止与币安之间的数字付款代币资产转移。BAS将尽快通知客户有关其已采取的适当安排。”发言人表示。“币安亚洲服务公司的许可证申请将继续审查，它需要证明自己能够符合付款服务法令的要求。”
另据第一财经近日报道，在加密货币行业规模日益增长并引发许多冒险行为的背景下，全球监管机构也无奈地调整其监管措施以跟上加密货币行业的发展。目前，各国监管重点包括投资者保护、遵守打击洗钱和恐怖主义融资规定、银行和支付基础设施的使用权限以及避税问题。
报道称，币安最近表示，所有新用户必须提供身份证明文件和照片进行身份验证。另一家加密货币交易所比特币商品交易所(BitMEX)最近支付了1亿美元，与美国监管调查达成和解。该调查指控该交易所非法销售衍生品并未符合反洗钱合规规定。(中新经纬APP)
来源：百度 作者：中新经纬
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