苏州警方破获＂P币＂网络传销案

2018年，苏州的大学毕业生秦超转向虚拟货币，与几个人合作成立了米云科技公司。该公司以售卖挖矿设备为主要经营业务，同时还提供机器运维服务。

来自上海的杜子明是一种新型虚拟货币P币的开发者，需要拥有大算力的合作伙伴来推广P币。杜子明与米云公司展开合作，米云公司提供算力租赁服务，并协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等工作。

秦超意识到杜子明转售算力后价格翻了5倍，开始思考更多的业务内容。于是，在2019年7月，秦超提出了对外售卖算力的业务模式，用户通过其他平台打款至秦超账户，获得P币的挖矿算力，并承诺用户可以获得静态和动态收益。

尽管有人认为该推广方式具有传销嫌疑，但秦超继续进行该业务。米云公司通过宣讲和朋友圈宣传，吸引了越来越多的参与者，业务规模不断扩大。

然而，由于技术问题，杜子明团队的后台程序尚未完善，P币也未上线，而米云公司实际上从未进行过挖矿活动，参与者们却怀着期待。

2020年3月，苏州警方接到举报，称米云公司向不特定人募集资金。经调查发现，自2019年7月起，米云公司以售卖挖矿机算力为名，通过米云App要求参与者注册账号、缴纳费用以获得加入资格，并根据参与者的层级和购买算力数量计算返利，以此引诱参与者继续发展他人。

经统计，米云App内注册会员层级至少为5层，参与人数超过50人，注册账户超过4500个，传销金额累计达5500万元（按P币折算）。相关管理人员已经构成组织、领导传销活动罪。

今年9月15日，法院判决秦超等6人构成组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑，并处罚金，追缴全部违法所得。

由于本案涉及人数多、金额大，而且是苏州工业园区首例货币网络传销案，苏州工业园区人民检察院一方面引导公安侦查，提供电子取证和数据分析建议，另一方面组织专业机构进行相关鉴定，以厘清案件罪名和数额。

（本文来源于中国青年报）