元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

数字人民币洗钱案被警方成功打击!

浏览:120|时间:2023-07-11 19:42:58
近日,为了打击电信网络诈骗犯罪,扬州高邮市公安局联合冬季攻势专项行动,以专业打击犯罪,集中警力,成功打掉了江苏省内首例利用数字人民币洗钱案件。他们前往山东省抓获一名犯罪嫌疑人,挽回被害人的经济损失。

11月3日,扬州高邮市的Z女士遭受了一起诈骗案。诈骗分子自称是公安局民警,以涉嫌社保欺诈为由,要求Z女士配合调查,并出示了一张所谓的“强制冻结执行书”。诈骗分子获取了Z女士的个人隐私信息,包括姓名、身份证号码、银行卡号、验证码等,并要求她在会议类APP上开启视频功能,并拍了一张正面照片。

此时,骗子已经为Z女士申请了一个数字人民币钱包,并将Z女士银行卡里的30余万元充值到数字钱包中,然后再转给犯罪嫌疑人,并未被Z女士察觉。

警方为了确定犯罪嫌疑人的身份和使用环境,调查人员走访了商业银行、金融机构和第三方支付结算公司,最终查明该钱包属于山东的一名嫌疑人李某。

为了尽快挽回受害者的损失,扬州警方迅速前往山东展开行动,成功抓获了涉案嫌疑人李某。经审查,李某为了非法获利,帮助诈骗团伙进行洗钱,逃避公安机关的打击。目前,李某已被依法拘留,并退还了违法所得6万余元。案件正在进一步处理中。

数字人民币是由央行发行的货币,具有国家信用背书,与纸币使用场景一样,是法定货币。骗子利用数字货币进行诈骗,能够转移资金,使警方无法及时冻结账款。

警方提醒公众注意以下几点:1.公检法工作人员不会通过电话、网络等途径进行办案,不会提供“安全账户”,更不会通过微信、QQ、传真等形式发出逮捕证、传票等文书。凡是自称是“公检法”工作人员并要求转账的电话一定是诈骗。2.不要轻易将个人隐私信息告知陌生人,包括姓名、身份证号码、银行卡号、验证码等。3.拒绝陌生人要求开启屏幕共享权限的请求。

来源:扬州网警、江苏网警

人民 人民币 成功 数字人 数字人民币

  • 数字人民币试点最新消息:教你用数字人民币点外卖买菜

    数字人民币试点最新消息:教你用数字人民币点外卖买菜

    2022-01-06 11:22:05

    新春伊始,数字人民币试点连续传出最新动态。继数字人民币App试点版开始发布各种应用商店以后,1月5日,北京商报小编一键破解发觉,全国各地数字人民币试点地域住户在美团App、美团外卖送餐App叫外卖时,已可根据数字人民币付...

  • 什么是数字人民币?数字人民币的意义、定位和功能

    什么是数字人民币?数字人民币的意义、定位和功能

    2022-01-20 14:01:38

    近日,中央银行宣布官方宣布,数字人民币成交额提升875亿人民币,数字人民币APP早已适用深圳市、成都市、苏州市等中国几十个大城市的数字人民币支付运用。依据中央银行官方数据表明,截止到2021年12月31日,数字人民币示范...

  • 数字人民币:拥有数字人民币的冬奥之旅开始啦

    数字人民币:拥有数字人民币的冬奥之旅开始啦

    2022-02-06 16:55:46

    盼望,盼望着,北京市2022冬奥会揭幕了。2月4日晚,北京市2022冬奥会开幕会在鸟巢体育馆“北京鸟巢”举办。这一大年初四,除开精彩纷呈的开幕会自身,有冰墩墩的许可店铺和“北京鸟巢”内的数字人民币展位也变成最引人注意、最...

  • 推广数字人民币:为什么要开发和推广数字人民币?

    推广数字人民币:为什么要开发和推广数字人民币?

    2022-02-08 11:02:40

    伴随着区块链应用问世以后,BTC的问世及其别的各式各样的代币总专用工具不断涌现,对全世界世界各国法定数据货币产生了很大的冲击性,在我国也是首先遭受非法定数据冲击性的国家。早在2017年不会受到政府部门操纵的ICO就在中国...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All