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揭秘!警方预警:小心以“清退兑付”为名的虚拟币诈骗!(诈骗案例曝光)

浏览:171|时间:2023-07-03 04:13:38
最近,青海省海东市互助县的雷女士和马先生遭受了诈骗,造成了巨大的损失。下面我们来看看骗子的诈骗手法。

案例一: 2015年,雷女士在互助县林川乡进行了虚拟货币的投资理财。然而,后来该平台被国家相关部门关闭,导致雷女士无法提取投资资金。

2022年2月6日,雷女士接到一通陌生电话,对方自称是雷女士之前投资的虚拟货币平台的客服人员,声称根据国家相关部门的规定,现在要清退平台内的余额。雷女士对即将挽回的投资损失感到非常高兴,于是按照对方的指示下载了一个名为“合盛”APP的应用程序,并在其中进行投资理财,结果被骗走了89733元。

案例二: 2019年,马先生在互助县威远镇的“多宝库”理财平台进行了虚拟货币的投资理财。然而,由于该平台涉嫌非法集资,被国家禁止关闭。

2022年1月12日,马先生在一个网络平台上搜索了与“多宝库”有关的内容,联系上自称是该平台客服的人员。对方声称要退还马先生之前在“多宝库”投资的3万余元。在对方的引导下,马先生在提供的名为“天之大”的网站内进行投资理财,结果被骗走了312916元。

警方提醒: 1、2021年9月24日,央行等十个部委联合发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》,指出虚拟货币交易炒作活动日益增多,扰乱了经济金融秩序,滋生了赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动,并明确指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

2、电信网络诈骗手段多种多样。警方正在重点打击此类犯罪,同时也提醒广大群众要多加警惕。在进行网络投资时必须谨慎,选择正规渠道进行投资理财,不要贪图小便宜,更不要妄图“一夜暴富”,坚决做到“不轻信、不透露、不转账”。

(原标题:千万别信!互助有两人“清退”虚拟币资产“币钱两空”被骗40多万)

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