欧洲议会成员Luis Garicano表示，鉴于加密资产容易被用于洗钱活动，将加密资产纳入监管范围是关键。如果成立，这个反洗钱监管机构将成为欧洲地区监管洗钱活动的机构之一。根据Chainalysis的一份报告，2021年个人加密货币洗钱金额达86亿美元，比2020年增加了25%。
在美国，联邦调查局和司法部也加强了对加密货币的监管。联邦调查局成立了一个专门研究加密货币的团队，以追踪和扣押非法使用的资金。在此之前，美国司法部已经成立了国家加密货币执法团队，由前司法部副部长高级顾问Eun Young Choi领导。
2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...
加密货币监管警报去年，加密货币公司支付了高达58亿美元的罚款，其中币安遭受了43亿美元的罚款，凸显了反洗钱(AML)罚款的激增。传统金融罚款为835亿美元，为十年来最低。Fenergo数据显示，洗钱罚款增加了30%，达到...
雷锋网3月17日报道，据华尔街日报最新消息，中国人民银行拟发布规则草案，将比特币交易所纳入《反洗钱法》监管。草案指出，央行将负责处理比特币交易所违规行为比特币各方面相关建议，比特币交易平台需完善自身建设，在运营过程中收集...
早上好，亲爱的️这是本周的头条新闻 ️ 印度因不遵守反洗钱法而禁止包括 #Binance 在内的 9 家加密货币交易所的 URL SBF 将不会面临定于 3 月份的第二次审判2024 年 Blackrock、Wi...