“巨额资金可能会在一秒钟内消失——即使是被骗过一次的专业人士有时也会分心并失去注意力，结果又会成为受害者。”
Aminhossein“Amin”Rad在阿拉伯联合酋长国迪拜经营一个场外交易柜台。大学辍学后寻找生意，他在2016年开始将自己定位为比特币经纪人。在经历了五个月的骗子和轮胎踢球者之后，从他的第一笔交易开始，Rad继续创立了CryptoDesk，这是一家企业-现在每天在其2,500名客户之间处理数百万美元的私人加密交易。
但是，当中心化交易所提供较低的费用时，为什么人们会使用场外交易柜台，这会带来什么危险呢？Rad将豆子洒在了加密世界的一个领域，大多数零售交易者都没有注意到它。
加密资产行业存在猖獗的不道德行为，这种行为受到匿名和缺乏监管或执法的鼓励。Rad多年来在该行业中遇到过各种类型的骗局，他区分了他所谓的软骗局和硬骗局。前者是诸如间接和非个人的地毯拉动之类的东西，而后者则更直接和更有针对性。
他说，大多数买家将“shitcoins和memecoins视为笑话或游戏”，而当游戏结束且价格暴跌时，相对较少的人会经历太多的情感创伤。然而，当一个认真的投资者希望将他们辛苦赚来的财富的一部分投资到加密市场或套现购买房地产时，被骗远非开玩笑。
“硬骗局的心理影响更加恶化”，部分原因是它们是直接的，玩的是对马克的信任而不是贪婪，而且金钱并不总是受害者可以承受的损失。Rad继续解释常见的骗局。
1、第三方诈骗
第三方骗局涉及网络犯罪分子，他找到买家和卖家，将自己介绍为经纪人，并为双方提供有吸引力的交易。Rad解释说，在建立信任并“玩心理游戏”后，骗子会说服买卖双方亲自见面进行交换，也许买方会带着现金到达卖方办公室。
在这些交易方之间将有一个经纪人，或者，更常见的是，至少是一个经纪人链。买方将与经纪人分享他们的地址，经纪人会将他们自己的地址转发给卖方。然后卖家“不假思索地将硬币转移到地址，因为现金就在他面前，硬币将到达网络犯罪分子的钱包，”拉德解释说。桌上有一箱钱，由于BTC未能到达，混乱将接踵而至。
2、假加密货
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