据称，该个人自豪地声称比特币可以用于规避美国的制裁，并且知道这些国家受到美国的制裁。据文件显示，这家美国加密交易所通过了解客户合规政策获得了该个人的信息。
地方法官ZiaFaruqui在他的意见中表示，司法部可以起诉不遵守海外资产控制办公室规定的个人和实体，包括与虚拟货币有关的诉讼。被禁止的金融服务包括任何直接或间接的资金转移，包括美国个人或实体向受制裁实体或国家转移资金。值得说明的是，金融服务提供商包括虚拟货币交易所。
Faruqui表示：“问题已经不是虚拟货币是否会继续存在，而是法定货币法规是否能够跟上区块链上无摩擦且透明的支付。”
美国财政部的海外资产控制办公室负责管理美国的制裁。在俄罗斯军事入侵乌克兰后，该办公室警告美国居民不要使用数字资产来支持某些俄罗斯实体和个人，并将俄罗斯的Hydra暗网市场、BitRiver加密货币挖矿服务和Garantex数字货币交易所列入其“特别指定国民”名单，通常情况下，美国人与他们交易是被禁止的。
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