元宇宙非小号金色财经交流群社区官网

虚拟币背后“洗钱平台”交易诈骗真凶逃避打击

浏览:158|时间:2023-06-21 16:28:55
虚拟货币已经成为一些诈骗团伙洗钱的工具。这些犯罪分子利用虚拟货币来转移和洗白赃款。为了隐藏身份,他们经常使用一种叫做“跑分”的洗钱手段。他们在互联网平台上广泛发布兼职信息,招募一些社会人员,然后通过交易平台进行虚拟货币的买卖。最后,兼职人员会将资金提现到跑分平台的钱包地址中。这些兼职人员中很多都是学生。由于区块链钱包的匿名性,整个买卖过程中只有兼职人员留下了实际的痕迹,这给监管带来了一定难题。

(文章来源:经济参考报)

交易 平台 虚拟 虚拟币 诈骗

  • 全球十大虚拟币加密数字货币交易所平台app汇总

    全球十大虚拟币加密数字货币交易所平台app汇总

    2022-06-27 00:02:00

    自从前两年比特币大火之后,带动了整个虚拟币行业,虚拟币也越来越火,众所周知,虚拟币交易有两种方式场内和场外,不过对于投资者来说,无论哪种方式,想要安全的进行虚拟币交易,都需要有一家正规的虚拟币交易平台,那么,现如今正规的...

  • 一文分析有虚拟币是存在数字钱包靠谱还是虚拟交易所?

    一文分析有虚拟币是存在数字钱包靠谱还是虚拟交易所?

    2022-02-23 14:53:29

    近期又在群内听见虚拟货币失窃的状况,许多人一见到相近的讯息就很慌,就会回来跟我说虚拟货币放服务平台或是钱包安全性些呢。实际上当你用心看一下这些失窃币的信息,你就会发觉失窃的缘故大部分是相像的,有时候并不是是钱包不安全,反...

  • 中国虚拟币政策监管政策不断增加虚拟货币“挖矿”活动被淘汰

    中国虚拟币政策监管政策不断增加虚拟货币“挖矿”活动被淘汰

    2022-03-26 11:05:06

    据国家发改委网站1月10日消息,2021年12月27日第20次常务会议审议通过了《国家发改委关于修改的决定》。在《 产业结构调整指导目录(2019年版)》中,一、落后生产技术设备、(十八)其他被淘汰,内容为虚拟货币‘挖矿...

  • 币圈交易所现状如何?国内还有哪些虚拟币交易所可以注册?

    币圈交易所现状如何?国内还有哪些虚拟币交易所可以注册?

    2022-07-11 16:35:33

    伴随着近些年中国对虚拟货币管控更加严谨,2021年火币公布撤出中国销售市场,各种交易中心也陆续发布消息取缔内地用户,下边汇总一下中国还有哪些虚拟货币交易中心。币圈交易所3大平台交易1. 火币火币在2021年以前是虚拟货币...

本站分享的区块链、Web3.0元宇宙、NFT、数字藏品最新消息等相关数藏知识快讯NFR资讯新闻,与金色财经非小号巴比特星球前线Btc中国官网无关,本站资讯观点不作为投资依据,市场有风险,投资需谨慎!不提供社区论坛BBS微博微信交流群等相关币圈信息发布!
本站内容来源于互联网,如存在侵权及违规内容投诉邮箱( [email protected] )
皮卡丘 2021-2024© YangKaTie.Com All