兼职赚钱警惕洗钱陷阱 | 虚拟货币洗钱套路揭秘

“跑分”是犯罪分子常用的洗钱手段之一，但实际上是一个陷阱。随着虚拟货币的兴起，一些诈骗团伙开始利用虚拟货币来洗白赃款。他们在网上发布兼职信息，招募社会人员，利用交易平台进行虚拟货币的买卖。兼职者提现至平台钱包，从而实现资金清洗。

由于区块链钱包具有匿名性，实际上只有兼职者这个环节留下了痕迹，犯罪分子则隐藏背后。许多从事“跑分”非法获利的兼职者都是学生，本想找个兼职挣点零花钱，结果却不小心被骗，还要受到法律惩处。

近年来，传统的洗钱手段已经受到银行和公安机关等多方的“断卡行动”严厉打击。但随着虚拟货币的使用逐渐普及，利用虚拟货币在“跑分平台”洗钱的手段突然兴起。根据相关报告，2021年全球网络罪犯通过加密货币洗钱金额达到了86亿美元，较2020年增加了30%。对于利用虚拟货币跨境洗钱的非法行为，相关执法部门已经高度关注。据统计，2021年针对虚拟货币洗钱新通道，全国公安机关共破获了259起相关案件，收缴了虚拟货币价值超过110亿元。

虚拟货币不应成为非法行为的天然保护膜。同时，从事“跑分”兼职也绝不是一种合法职业。公众应该认识到“跑分平台”交易套现的实际面目，不要被所谓“低风险高收益”的诱惑迷惑。任何以提供技术支持或帮助为由，为他人利用信息网络实施犯罪的行为都已违法。要看清“跑分”洗钱非法行为的本质，果断拒绝诱惑，并通过合法渠道进行举报。

为积极治理网络黑灰产，相关部门将加大监督监管力度，并与银行、第三方支付平台协作共治。互联网平台应充分利用自身掌握大量用户资源和账户信息、通信数据的优势，加强研判，建立健全风险防范机制，一旦发现异常情况，及时预警。