OTC市场洗钱乐土

据彭博社报道，根据TABB Group的研究，2018年4月每日场外交易市场（OTC）规模在2.5亿至300亿美元之间，而加密货币交易所每天的交易额约为150亿美元。然而，由于缺乏真实有效的数据统计，不同报告的数量相差很大。

什么是OTC市场？

场外交易市场（Over-the-Counter），也叫做柜台交易市场或简称OTC市场，是指在交易所场外进行的交易，而OTC市场最早起源于20世纪初美国的证券市场。现在，场外交易集中在比特币市场，除在交易所进行的比特币交易都可以被称为OTC交易。

为什么会存在OTC市场？

OTC市场存在主要是由于以下几点原因： 1.交易所缺乏流动性 2.价格保护和匿名性 3.避免交易所的交易限制

OTC交易的模式

OTC市场的主要玩家有对冲基金、小型资产管理公司、家族办公室、矿工、受法规管制的正规经纪商、交易所的OTC部门以及跨国犯罪组织。

OTC交易方式包括透过私人、公营及经纪公司的聊天室、Broker托管的安全聊天室、IRC聊天室、Skype聊天室、Telegram、LinkedIn和暗网。

OTC交易如何运作？

任何场外交易的第一步都是为交易寻找交易对手方，一般是通过一个场外经纪商。第二步则是谈判贸易条款，例如交易量、价格等。最后，买方向卖方发送银行转账支付购买价格，卖方向买方发送相应数量的加密货币或代币，同时需要完成KYC对彼此的尽职调查。

OTC服务商OTC交易所-洗钱者的天堂

洗钱者会通过一个“比特币混合器”在不同地址之间来回交易来完成加密货币的清洗活动，然后通过一个位于暗网上的比特币钱包重新组合成全部金额。在清洗过程中，首先需要一个驻留在明网上的比特币钱包，而OTC交易所为洗钱者提供了一个自由洗钱的天堂。